- Definition des KYC-Prozesses und der Prozessstufen
- Identifizierung, Verifizierung und Risikoklassifizierung
- Die Wichtigkeit von KYC
- Zentrale Schlüsselfragen zur KYC-Prüfung
- KYC in der Praxis Demo anfordern
6 Kurskapitel
Every course module you find here can be used as a short learning unit – also called Learning Nugget. Do you have any questions about the course content? – We would be glad to help you.
Aus dem Kurs
Andere Kurse aus dem E-Learning Channel
Einführung ins Compliance Management
Die Grundlagen der Compliance allen Mitarbeitenden zugänglich machen.
6 Quiz
25 Min.
Anti-Korruption
Korruption im Unternehmen hat viele Gesichter – decken Sie diese unternehmensweit auf.
4 Quiz
30 Min.
Whistleblowing
Hinweisgebersysteme verstehen und konsequent im Unternehmen nutzen.
5 Quiz
25 Min.
EU-Transparenzverordnung
Die EU-Transparenzverordnung in ihrem Unternehmenskontext verstehen und umsetzen.
4 Quiz
25 - 30 Min.
Wettbewerbs-Compliance
Wann ist der Wettbewerb fair? Grundlagen verstehen und fairen Wettbewerb fördern.
4 Quiz
30 - 35 Min.
Exportkontrolle Compliance
Was genau gilt bereits als Export und wie handelt mein Unternehmen rechtlich sicher?
5 Quiz
30 Min.
Anti-Geldwäsche Compliance
Die Methoden der Geldwäsche sind vielfältig. Lernen Sie diese kennen und sagen Sie der Geldwäsche den Kampf an.
5 Quiz
30 Min.
Verhaltenskodex
Ihren unternehmerischen Verhaltenskodex allen Mitarbeitenden praxisnah und verständlich nahbringen.
5 Quiz
20 - 25 Min.
Third Party - Compliance
Oft reicht es schon aus, wenn Kunden oder Partner gesetzeswidrig handeln: Gesetzesverstöße von Dritten erkennen und Haftungen vermeiden.
4 Quiz
35 Min.
Anti-Kartell Compliance
Was ist ein Kartell, wie entsteht es und wie lässt sich eine Entstehung rechtzeitig erkennen und vermeiden?
5 Quiz
20 - 25 Min.
Korruption in Einkauf und Vertrieb
Lernen Sie die Anfälligkeit für Korruption im Einkauf & Verkauf in Ihrem Unternehmen zu verringern.
6 Quiz
30 - 35 Min.
Umgang mit Zuwendungen und Geschenken
Was es bei Zuwendungen und Geschenken genau zu beachten gilt, erläutert dieses E-Learning.
5 Quiz
30 Min.
Betrugsprävention im Unternehmen
Lernen Sie wirksame Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Betrug kennen, um Schäden vom Unternehmen abzuwenden.
8 Quiz
25 Min.
Know Your Customer (KYC)
Die Kunden gut kennen, um Haftungen zu meiden: Schulen Sie den KYC-Prozess mit den zentralen Schlüsselfragen zur KYC-Prüfung.
4 Quiz
25 Min.
Lieferkettengesetz online schulen
Lernen Sie die wichtigsten Inhalte des Lieferkettengesetzes und erforderliche Umsetzungsmaßnahmen für Unternehmen.
7 Quiz
30 Min.
Know Your Customer (KYC)
Moderne Lieferketten sind komplex und intransparent. Doch das birgt auch Risiken. Denn wie wollen Sie sicherstellen, dass sich in Ihrer Lieferkette kein schwarzes Schaf verbirgt? – „Know Your Customer“, kurz KYC, ist eine gesetzliche Anforderung zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie umfasst dabei die Identifizierung und Überprüfung sowohl von Neu- als auch Bestandskunden. Dabei kann eine Prüfung auf Basis von KYC unbekannte Risiken einer Geschäftsbeziehung detektieren. Doch wie können Unternehmen KYC in der Praxis umsetzen?
KYC: Kundenbeziehungen transparent und nachvollziehbar gestalten
Der KYC-Prozess umfasst mehrere Prozessstufen. So müssen Kunden zuerst identifiziert und verifiziert werden. Anschließend muss eine Risikoklassifizierung vorgenommen werden, indem das kundenspezifische Risiko bewertet und anschließend vordefinierten Klassen zugeordnet wird. Ziel ist es dabei, Kundenbeziehungen transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Doch welche Relevanz hat KYC in der unternehmerischen Praxis? Und welche Vorteile bietet es Unternehmen?
Klären Sie über die Bedeutung von KYC auf
Eine professionelle Schulung zu „Know Your Customer“ schafft Rechtsicherheit. Sie trägt dazu bei, dass Ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte die gesetzlichen Anforderungen kennen und diese in ihrer täglichen Arbeitspraxis berücksichtigen. Mit greifbaren Beispielen wird das Risiko intransparenter Kundenbeziehungen erläutert und die Bedeutung konkreter Maßnahmen im Rahmen des KYC-Prozesses dargestellt.
