Geldwäsche hat unterschiedliche Gesichter. Es gibt zahlreiche Methoden, mit denen Geld gewaschen werden kann. Die Grundlage zur Vermeidung von Geldwäsche, ist die Aufklärung, wie sie rechtzeitig als solche erkannt und verhindert werden kann. Dazu gehört eine solide Geldwäsche-Compliance, mit derer Hilfe der Rahmen einer rechtssicheren Organisation geschaffen wird. Doch um diese Compliance auch allen Mitarbeitenden in Verantwortung zugänglich zu machen, bedarf es seriöser Trainings, die das Know-How steigern und die Sinne im Bezug auf Geldwäsche schärfen.

Große Verantwortung - nicht nur für sich selbst

Die Verantwortung reicht weiter als bis zu den vier Wänden der eigenen Organisation. Auch das Vergehen durch Dritte kann Unternehmen in Haftung bringen. Umso mehr sind einzelnen Beschäftigten gefordert, Gesetze zu verstehen und Haftungsgefahren im Berufsalltag zu erkennen. Dazu gehört das Kennenlernen von besonderen Prozessen wie der risikobasierten Sorgfaltspflichtprüfung bis hin zum lernen der klassischen Warnsignale und derer Prüffragen.

Interaktive Geldwäsche-Schulung 

Damit die Geldwäsche-Schulung effektiv ist und von den Mitarbeitenden aufgenommen wird, bedarf es Trainingsformate, bei denen die Anwendenden direkt eingebunden werden. Online-Kurse geben die Möglichkeit, eine breite Masse an Beschäftigten zu erreichen und gleichzeitig ein Format zu bieten, bei dem aktiv mitgedacht und reagiert werden muss. Mithilfe von Storytelling und interaktiven Elementen wird die Anti-Geldwäsche Compliance zu einem sofort greifbaren Thema, bei dem sich der Lernerfolg in den Handlungen der Mitarbeitenden äußert.